ABD'de kripto para kullanan dolandırıcılara operasyon
ABD yetkilileri, finans kurumları aracılığıyla 73 milyon dolardan fazla para aklayan ve fonları Tether'e (USDT) dönüştüren iki kişiyi tutukladı.
Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, 41 yaşındaki Daren Li'nin 12 Nisan'da Atlanta havaalanında tutuklandığını ve 38 yaşındaki Yicheng Zhang'ın Perşembe günü Los Angeles'ta tutuklandığını duyurdu. İkiliyi suçlayan iddianame Perşembe günü Kaliforniya'daki bir mahkemede açıklandı ve bu kişilerin plandaki rolleri ortaya çıktı.
Li, Zhang ve ortaklarının, kurbanların güvenini kazandıkları, onları büyük meblağlar yatırım yapmaya ikna ettikleri ve daha sonra fonlarla birlikte ortadan kayboldukları bir kripto dolandırıcılığından milyonları aklayan ulusötesi bir suç ağını işlettikleri iddia ediliyor.
Sanıkların, ortakları...